中國南方航空集團有限公司（以下簡稱南航集團）堅持綜合施策、選優(yōu)配強，聚焦“優(yōu)化”“支撐”“驅動”三大主線，高質量建設專業(yè)經驗多元性、能力結構互補性的外部董事隊伍，切實推動子企業(yè)董事會建設形神兼?zhèn)洌行е文虾郊瘓F高質量發(fā)展。
聚焦“優(yōu)化”主線，精心選優(yōu)配強外部董事隊伍
一是優(yōu)化集團內部人才儲備，完善董事配備機制。秉持高標準政治素養(yǎng)，聚焦專業(yè)素質，在集團內部公開市場化招聘，擇優(yōu)擴充外部董事人才庫。2024年以來，為適應加快戰(zhàn)略性新興產業(yè)布局和子企業(yè)改革發(fā)展需要，引進44名熟悉國企改革、上市、科技創(chuàng)新、財會、法律等領域的現職和退休專家入庫，構造“老中青”結合的外部董事人才梯隊。綜合企業(yè)戰(zhàn)略、經營規(guī)劃、風險管理、股東關系等多維度定制“一企一策一模型”，科學配置子企業(yè)董事會，推動外部董事召集人溝通互助，加速新任的外部董事融入角色。二是優(yōu)化外部董事引進渠道，豐富專業(yè)隊伍結構。拓寬系統外人才來源，從國務院國資委國有企業(yè)外部董事人才儲備庫中選聘子企業(yè)外部董事3人。與廣東省國資委建立外部董事人才庫共建共享機制，吸納具備央地企業(yè)戰(zhàn)略思維、系統思維、底線思維強的外部董事，加快形成跨行業(yè)、跨區(qū)域、多元化的外部董事人才隊伍。三是優(yōu)化能力素質培訓體系，提升董事履職能力。針對履職適應性、針對性和實效性不強等問題，制定外部董事履職能力提升方案，完善“任前+提升+日常”培訓成長體系。新任專職外部董事實行“先培訓后上崗”機制，采用“理論學習+列席觀摩+考試測驗”的循環(huán)應用模式，將中央巡視整改要求、改革深化提升行動部署和財會法律專業(yè)能力提升融入培訓和履職過程，確保學以致用。2024年以來，已舉行16次專項培訓。
聚焦“支撐”主線，持續(xù)提升外部董事履職效能
一是強化履職信息支撐。進一步規(guī)范外部董事文件清單，區(qū)分國務院國資委、集團綜合、集團專業(yè)、子企業(yè)等4類信息源，確保外部董事及時掌握最新政策和信息。制定董事自主決策事項清單，明確子企業(yè)32類議案事項由董事獨立發(fā)表意見，充分發(fā)揮董事專業(yè)優(yōu)勢，并在集團總部和子企業(yè)分別建立履職決策支撐機制，組建規(guī)劃、投資等跨領域專業(yè)團隊，為議案提供常態(tài)化決策咨詢。2023年以來，董事自主決策類議案比例已提升至40%。二是強化履職溝通支撐。集團公司總經理定期召集相關職能部門和子企業(yè)，每季度召開專職外部董事溝通會，聽取履職重要事項和意見建議，督辦落實協調跟蹤事項。外部董事調研報告可直接呈報集團黨組，2023年以來已提交重大事項書面報告40余份，包含100余條建設性意見，其中集團黨組批示的報告超過10份。暢通子企業(yè)任務落實反饋渠道，督導子企業(yè)將外部董事的意見建議細化分解為具體任務，明確責任人和完成時限，并定期反饋進展，落實情況納入子企業(yè)黨組織年度黨建責任制考核。
聚焦“驅動”主線，持續(xù)增強外部董事內生動力
一是以考評機制驅動外部董事謀事干事。完善外部董事履職評價辦法，明確年度工作要點，引導外部董事主動關注中央巡視整改、改革深化提升行動和企業(yè)戰(zhàn)略等落實情況。實施薪酬待遇與個人年度綜合績效、任職企業(yè)經營成效掛鉤機制，績效薪酬兌現系數差距達20%，實現外部董事個人薪酬“能增能減”、任職企業(yè)數“能多能少”，推動外部董事統籌好“促發(fā)展”和“防風險”的關系。二是以項目機制驅動外部董事發(fā)揮作用。創(chuàng)建專職外部董事課題組機制，發(fā)揮外部董事在戰(zhàn)略規(guī)劃、經營管理、財務金融、法律合規(guī)等領域的專長，圍繞子企業(yè)董事會建設、重大戰(zhàn)略決策、重大經營管理、重大風險防范等課題，自行組隊、自選方向、自主申報，聯合子企業(yè)相關職能部門深入研究。2023年以來，已有10余項高質量研究成果，為南航集團戰(zhàn)略決策、子企業(yè)經營管理、外部董事履職評價等提供重要參考。三是以交流機制驅動外部董事培養(yǎng)成長。通過雙向交流，將外部董事和領導干部隊伍統籌謀劃、一體建設，把外部董事崗位打造為干部培養(yǎng)的優(yōu)質平臺。從現職優(yōu)秀領導干部中選拔專職外部董事，經領導班子調研、領導干部盤點、二級單位推薦、內部公開選聘等多種方式，嚴選戰(zhàn)略管理思維強、經營決策成效好、風險防控能力高的二級單位正職領導干部擔任專職外部董事。優(yōu)先將政治素質過硬、履職實績突出、復雜問題解決能力強的優(yōu)秀專職外部董事納入領導干部后備隊伍。2021年以來，17名集團二級單位班子正職轉任專職外部董事。（文章來源：中國南方航空集團有限公司）
